公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-005

证券代码：836581 证券简称：ST 捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号 1110 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邢文华先生

6.会议列席人员：公司部分监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《北京捷思锐科技股份有限公司章程》规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公告编号：2021-005

1.议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，整合资源，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。弃权原因为无法预期摘牌事

项对公司未来的影响，出于谨慎考虑不发表意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会及相关人员根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。弃权原因为无法预期摘牌事

项对公司未来的影响，出于谨慎考虑不发表意见。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护异议股东的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人出具了《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》，承诺由公司实际控制人、控股股东对异议股东所持股份

进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）

2.……
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