公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-012

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李安妮女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关董事会召开的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：相关内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-012

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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