
公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-010
证券代码:836579 证券简称:蓝天股份 主办券商:国投证券
广西蓝天科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李安妮女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。
(二)会议出席情况
1、出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数24,651,849 股,占公司有表决权股份总数的 92%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-010
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邓茂文因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容: 相关内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-003),《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《2023年年度财务决算报告》议案
1、议案内容:具体工作报告内容详见《公司2023年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2024年年度财务预算报告》议案
1、议案内容: 具体工作报告内容详见《2024年年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的
公告编号:2024-010
100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度审计报告》议案
1、议案内容: 具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度审计报告》。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构》议案
1、议案内容:公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议《公司2023年年度董事会工作报告》议案
1、议案内容:相关内容详见《2023年年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:同意股数24,651,849股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对数0股;弃权数0股。
3、回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。……
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