公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄剑斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-003）、《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘

公告编号：2024-006

要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
相关内容详见《2023 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
相关内容详见《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
相关内容详见《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

（五）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审
计机构 》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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