公告日期：2022-06-20

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安妮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,651,616 股，占公司有表决权股份总数的 77.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周茜因公司业务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

相关内容详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广西蓝天科技股份有限公 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年度审计报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

2021 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》议案

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。
2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。