公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-015

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄剑斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

公告编号：2022-015

1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管……
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