公告日期：2024-07-02

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,590,348 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王学立先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举王学立先生为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举范宇洪女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举范宇洪女士为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举张有新先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举张有新先生为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张祖银先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举张祖银先生为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举陈慧英女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举陈慧英女士为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举王海隅先生、张拴田先生为公司第四届监事会监事的
议案》
1.议案内容：

选举王海隅先生、张拴田先生为公司第四届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,590,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王学立 董事 任职 2024 年 6 ……
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