公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-038

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张拴田、王海隅为公司第四届监事会监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关

公告编号：2024-038

法律程序决定进行监事会换届选举。 第四届监事会由三名监事组成，公司提名张拴田、王海隅为第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，张拴田、王海隅不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日

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