公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-019

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：张星
6. 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容：

公告编号：2020-019

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2020 年半年 度报告》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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