公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-002

证券代码：836542 证券简称：东方帝维主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836542 东方帝维 2024 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（1）终止挂牌的原因
公司基于自身经营情况，结合当前市场环境及公司经营管理需求，为进一步
降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。
（2）终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩
大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。
（3）异议股东保护措施
公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事项进行了充分的沟通、协商，并达
成一致的初步意见，同意公司按照股转公司要求向股转公司申请终止股票挂牌，本次终止挂牌预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。
（4）股票停复牌安排

公告编号：2024-002

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规
定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一
交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票（2024 年 02 月 23 日）起停牌，
并
依照相关规定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-03）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂
牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关
的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责
任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终……
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