公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-001

证券代码：836542 证券简称：东方帝维主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯 方式发出
5.会议主持人：董事长张星

6.会议列席人员：监事会人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
（1）终止挂牌的原因

公告编号：2024-001

公司基于自身经营情况，结合当前市场环境及公司经营管理需求，为进
一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企
业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统
的规定履行相关申请和审核手续。
（2）终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。
（3）异议股东保护措施
公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事项进行了充分的沟通、协商， 并达成一致的初步意见，同意公司按照股转公司要求向股转公司申请终止股
票挂牌，本次终止挂牌预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。
（4）股票停复牌安排
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交
易日起停牌。因此，公司将申请公司股票（2024 年 2 月 23 日）起停牌，并依
照相关规定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-003）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终

公告编号：2024-001

止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终
止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有
关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限
责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为
止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 27 日，以现场方式召开公司 2024 年第一次临时股

东大会，审议如下议案：
1．《关于拟申请公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。