公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-018

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：开源证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数163,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-018

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽东方帝维生物制品股份有限公司（以下简
称 “公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-212,361,388.08 元，超过公司 股本总额 290,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：

同意股数 163,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决 议》。

安徽东方帝维生物制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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