公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-011

证券代码：836542 证券简称：东方帝维主办券商：华安证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规、 部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数163,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任公司持续督导主办 券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以 专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义 务。

因公司战略发展需要，经与华安证券友好协调，双方决定解除持续督导协 议， 并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导 协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日 起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 163,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 163,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-011

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议
案 》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署 持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行 持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 163,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办导券
商相关事宜的议案 》
1.议案内容：

为便于公司变更持续……
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