公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-075

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：中金公司
山东百诺医药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周化印先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2022 年半年度报告>议案》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-075

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容请见公司于
2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 ；
（二）《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》 。

公告编号：2022-075

山东百诺医药股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。