公告日期：2022-08-29

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：中金公司
山东百诺医药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜美杰女士、徐云根先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和水平，增强公司核心竞争力，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定《山东百诺医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容请见
公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理机构，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司有效监督，提高董事会决策效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，制定《山东百诺医药股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》。具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会制定《山东百诺医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容请见公司于
2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。