公告日期：2022-07-27

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第五次会
议审议通过，董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，公司股东以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836534 百诺医药 2022 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<山东百诺医药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《山东百诺医药股份有限公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-043）。
（二）审议《关于提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

就修改《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），拟提
请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关事宜。

1、具体授权内容包括但不限于：

（1）本次公司章程的修改；

（2）本次公司章程修改后的工商备案；

（3）本次公司章程修改需要办理的其他事宜。

2、授权期限：

本次办理公司章程相关事宜授权为有效期为 2 个月。
（三）审议《关于提名杜美杰为独立董事候选人的议案》

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名杜美杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对杜美杰女士的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。杜美杰女士具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于
2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——杜美杰》（公告编号：2022-052）。
（四）审议《关于提名徐云根为独立董事候选人的议案》

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名徐云根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对徐云根先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。徐云根先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于……
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