公告日期：2022-07-27

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：中金公司
山东百诺医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

原第一条 为维护山东百诺医药股份 现第一条 为维护山东百诺医药股份有有限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规 （以下简称“《公司法》”）、《中华
定，制订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《非上市公众公司监督管
理办法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

原第十一条 公司的经营宗旨：以科技 现第十一条 公司的经营宗旨：以诚信
创造未来。 为本，以科技为先，专注大健康领域；
为客户提供满意产品和服务，回馈社
会，回报股东。

原第十三条 公司的股份采取记名股 现第十三条 公司的股份采取股票的
票的形式，并置备股东名册, 记载下列 形式。
事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数；
（三）各股东所持股票的编号；
（四）各股东取得其股份的日期。
记名股票，由股东以法律、行政法规规
定的方式转让；转让后由公司将受让人
的姓名或者名称及住所记载于股东名
册。
公司将股东名册置备于本公司，股东有
权进行查阅。

原第十五条 公司发行的股票，以人民 现第十五条 公司发行的股票，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

新增第二十五条，之后的序号顺延。 第二十五条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归公司所有，公司
董事会将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。

原第三十三条 持有公司 5%以上有表 现第三十四条 持有公司 5%以上有表
决权股份的股东，将其持有的股份进行 决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公 质押、托管或者设定信托，或者……
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