公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-029

证券代码：836531 证券简称：枫华种业 主办券商：诚通证券
河南枫华种业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长魏冬青

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名彭丽女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三

公告编号：2023-029

届董事会届满止。彭丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据河南枫华种业股份有限公司《公司章程》的规定，董事会建议于 2023 年
7 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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