公告日期：2024-05-13

公告编号:2024-035

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4．发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方
式发出

5.会议主持人：邓敏丽女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届职工代表监事任期即将届满，鉴于公司经营管理需要，公司监

公告编号:2024-035

事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会提议选举邓敏丽女士为第四届职工代表监事，与公司经由股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1、《深圳光华伟业股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议》
深圳光华伟业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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