公告日期：2024-05-13

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 55 号微软科通大厦 15A，深圳光华伟业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨义浒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,449,585 股，占公司有表决权股份总数的 75.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度
经营情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年年度报告》及其 摘要。

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会
议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004） 及其摘要（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,449,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100％ ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳光华伟业股份有 限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编 制了《深圳光华伟业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,449,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报
告》及公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳光华伟业股份有限 公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,449,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经对公司2023年度经营及财务状况进行梳理后对公司2024年度财务状况 进行了合理预计，公司编制了《深圳光华伟业股份有限公司 2024 财务预算报 告》。

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,449,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司未来发展规划，拟定公司 2023 年度利润分配方案为不进行利润
分配。

该议案已经公司第三……
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