公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-046

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-049）。

公告编号：2020-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，会议通知以
公告形式发出。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2020-046

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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