公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-039

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁婵娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

公告编号：2020-039

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统分层管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求；结合公司实际情况，拟

对《公司章程》部分条款进行修改。

议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟修订公司章程的公告》

（公告编号：2020-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性

要求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事会议事规则》（公告编

号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2020-039

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》……
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