公告日期：2020-04-29

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司股东大会由全体股东组成。 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 法行使下列职权：

职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（一） 决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三） 选举和更换非由职工代表担任的监 （四）审议批准监事会的报告；

事，决定有关监事的报酬事项； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（四） 审议批准董事会报告 决算方案；

（五） 审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六） 审议批准公司年度财务预算方案、决 亏损方案；

算方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七） 审议批转公司的利润分配方案、弥补 议；

亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；

（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
议； 变更公司形式作出决议；

（九） 对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；

（十） 对本公司合并、分立、变更公司形式、 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
重组、解散、清算等事项作 出决议；

出决议； （十二）审议在一年内发生的交易（指购买、
（十一） 修改本公司章程； 出售资产；对外投资（含委托理财、对子公
（十二） 对公司聘用、解除会计事务所作出 司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资
决议； 产；签订管理方面的合同（含委托经营、受
（十三） 审议批准第三十八条规定的担保事 托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债
项； 务重组；研究与开发项目的转移；签订许可
（十四） 审议公司一年内购买、出售重大资 协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 司认定的其他交易）涉及的资产总额（同时
事项； 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
（十五） 审议股权激励计划； 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资
（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或 产的 50%以上，或交易涉及的资产净额或成本章程规定应当由股东大会决定的其他事 交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
项。 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；
（十三）审议公司与关联方发生的成交金额
（提供担保除外）占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产 30%以上的……
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