公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-012

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证
券

江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

公告编号：2020-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢礼军、梁汉为公司董事》的议案
1.议案内容：
董事杨虹和沈红军因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任两名董事。拟提名谢礼军、梁汉为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢 礼 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

军 9 日 时股东大会

梁汉 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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