公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-009

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2020年3月23日收到董事杨虹女士递交的辞去董事职务的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年3月23日收到董事会秘书杨虹女士递交的辞去董事会秘书
职务的辞职报告，自 2020 年 3 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 23 日收到董事沈红军先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
董事/董事会秘书杨虹女士和董事沈红军先生因个人原因辞去董事和董事会秘书职务。董事沈红军先生因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司决定提名谢礼军、梁汉为新任董事,任期自股东大会同意之日起至本届董事会任期届满止。

公告编号：2020-009

根据《公司法》和《公司章程》规定, 在公司股东大会同意增补出新任董事之前, 董事杨虹、沈红军仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。（二）对公司生产、经营上的影响
杨虹女士辞去董事和董事会秘书职务及沈红军先生辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。公司按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》的有关规定，将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长梁婵娟女士代为履行董事会秘书的职责。
三、备查文件
杨虹女士递交的《辞职报告》
沈红军先生递交的《辞职报告》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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