公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-010

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名谢礼军、梁汉为公司董事》议案
1.议案内容：
董事杨虹和沈红军因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任两名董事。拟提名谢礼军、梁汉为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公告编号：2020-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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