公告日期：2021-11-26

公告编号：2020-006

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁婵娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2020-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2020年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《江西小兔文旅股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 557,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方熊会根、胡毅芳、梁婵娟回避表决。

（二）审议通过《关于提名桑双女士为公司董事》议案

1.议案内容：

董事熊会根因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名桑双女士为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2020-006

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构，将拟聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2019 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

桑双 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江……
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