公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西小兔文旅股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 19 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2021-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836492 小兔文旅 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全，刘茹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会就有关公司 2020 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会就有关公司年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-009

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据江西小兔文旅股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据江西小兔文旅股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情……
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