公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-001

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：粤开证券
马鞍山市天工科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：李书会
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴力忠因疫情缺席，委托董事李书会代为表决。

董事冀乔因个人原因缺席，委托董事李书会代为表决。

董事邹忠良因出差缺席，委托董事汤复华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

公告编号：2021-001

案》
1.议案内容：

公司基于经营战略发展规划、资本市场运作筹划及经营发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易和回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的
权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2021-003）本议案需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易和回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-001

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易和回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2021年 3 月24日召开公司 2021年第一次临时股东大会，
审议公司第二届董事会十次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易和回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

马鞍山市天工科技股份有限公司
董事会
……
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