
公告日期:2021-09-03
公告编号:2021-019
证券代码:836486 证券简称:宝利软件 主办券商:国都证券
宝利信通(北京)软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:洪强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,022,400 股,占公司有表决权股份总数的 16.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人,董事杜宏民、南学敏、白学青、彭艳宏因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2021-019
公司总经理洪强出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址》议案;
1.议案内容:
因公司发展经营需要,公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大
街 9 号理工科技大厦 6 层 606,同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改,最
终以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 7,022,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容:
鉴于公司拟变更注册地址,需对《公司章程》的相应条款进行修改,最终以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 7,022,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》
1.议案内容:
《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后,需要进行相应的工
公告编号:2021-019
商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后,授权董事会全权处理相应的工商变更事项,并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 7,022,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《宝利信通(北京)软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
宝利信通(北京)软件股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
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