公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-019

证券代码：836486 证券简称：宝利软件 主办券商：国都证券
宝利信通（北京）软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,022,400 股，占公司有表决权股份总数的 16.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事杜宏民、南学敏、白学青、彭艳宏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-019

公司总经理洪强出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案；
1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大
街 9 号理工科技大厦 6 层 606，同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最
终以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 7,022,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 7,022,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》
1.议案内容：

《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工

公告编号：2021-019

商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商变更事项，并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 7,022,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《宝利信通（北京）软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
宝利信通（北京）软件股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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