公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-016

证券代码：836486 证券简称：宝利软件 主办券商：国都证券
宝利信通（北京）软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举的董事洪强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事彭艳宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事白学青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杜宏民因个人原因缺席，委托董事洪强代为表决。

董事南学敏因个人原因缺席，委托董事洪强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-016

因公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街9 号理工科技大厦 6 层 606，同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案
1.议案内容：

《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商变更事项，并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2021-016

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以上
相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

宝利信通（北京）软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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