公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-039

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投
中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

提名黄炳标先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董
事 5 人。会议由刘来喜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

公司原董事黄万洲因个人原因辞去其所担任的职务，导致董事会人员低于法定人数，公司提名新的董事。

公告编号：2020-039

（三） 新任董监高人员履历

黄炳标，男，1952 年 8 月出生，1980 年至 1990 年担任潮阳市两
英镇乡镇企业法定代表人；1991 年至 1996 年就职于深圳市金麟珠宝和深圳市高德珠宝公司 经理；1996 年——至今就职于深圳市翠绿首饰集团有限公司董事长。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。
三、 备查文件

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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