公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-011

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投
中财国盛投资（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开地点为北京市西城区大院胡同 18 号公司会议室
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-011

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午 9：30—11：00。

预计会议召开半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836473 中财股份 2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点；
北京市西城区大院胡同 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去刘来喜董事长、董事的议案》

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：免去刘来喜中财国盛投资（北京）股份有限公司董事长、董事职务.
（二）审议《关于提名余建春为公司董事的议案》

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：委派余建春为中财国盛投资（北京）股份有限公司董事。
（三）审议《关于免去余建春监事、监事会主席的议案》

公告编号：2021-011

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：免去余建春同志兼任的中财国盛投资（北京）股份有限公司监事、监事会主席职务。
（四）审议《关于提名孙勇为公司监事的议案》

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：提名孙勇同志兼任中财国盛投资（北京）股份有限公司监事。
（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日在股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
（六）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2019 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或……
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