
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-050
证券代码:836460 证券简称:风云科技 主办券商:开源证券
厦门风云科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司的全资子公司拟进行应收账款质押》的议案;
1.议案内容:
厦门风云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召
开了第三届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于公司的全资子公司拟 向银行申请授信暨公司及关联方提供担保》的议案,内容为:根据公司生产经 营计划、业务发展需要和生产资金需求,公司的全资子公司“厦门风云智慧空 间营造有限公司”(以下简称“风云智慧”)拟向兴业银行股份有限公司厦门分
公告编号:2024-050
行申请总额不超过 2000 万元(含 2000 万元)的综合授信额度,期限不超过
三年(具体以银行审批为准)。厦门风云科技股份有限公司及公司实际控制人、 董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。该议案已经获得公司 2023 年年 度股东大会审议通过,风云智慧已与兴业银行厦门分行签署了相关授信申请协 议。
上述总授信额度中包含有 640 万元订单贷产品额度。现根据贷款银行要
求,风云智慧在使用该产品额度时,需提供相应金额的应收账款质押,具体以 实际签订的应收账款质押合同为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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