公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-050

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄顺坚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司拟进行应收账款质押》的议案；
1.议案内容：

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第三届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司的全资子公司拟 向银行申请授信暨公司及关联方提供担保》的议案，内容为：根据公司生产经 营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司的全资子公司“厦门风云智慧空 间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分

公告编号：2024-050

行申请总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度,期限不超过
三年（具体以银行审批为准）。厦门风云科技股份有限公司及公司实际控制人、 董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。该议案已经获得公司 2023 年年 度股东大会审议通过，风云智慧已与兴业银行厦门分行签署了相关授信申请协 议。

上述总授信额度中包含有 640 万元订单贷产品额度。现根据贷款银行要
求，风云智慧在使用该产品额度时，需提供相应金额的应收账款质押，具体以 实际签订的应收账款质押合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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