公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-048

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,005,913 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

公告编号：2024-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案。
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案。后续因审批条件变化，故未实际申请该笔贷款。现将该议案内容变更如下：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元（含1000 万元）的综合授信额度，期限不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门火炬集团融资担保有限公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门火炬集团融资担保有限公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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