
公告日期:2024-11-12
公告编号:2024-048
证券代码:836460 证券简称:风云科技 主办券商:开源证券
厦门风云科技股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数42,005,913 股,占公司有表决权股份总数的 51.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员 1 人,列席 1 人。
公告编号:2024-048
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案。
1.议案内容:
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案。后续因审批条件变化,故未实际申请该笔贷款。现将该议案内容变更如下:
公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元(含1000 万元)的综合授信额度,期限不超过三年(具体以银行审批为准),该授信额度由厦门火炬集团融资担保有限公司提供担保,同时,公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门火炬集团融资担保有限公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,005,913 股,占本次股东大会有表决权股份总数的51.71%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》
厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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