公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-047

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,005,913 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

公告编号：2024-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金》
的议案。
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，优化资源配置，拟将部分全资子公司、控股子
公司、全资孙公司减少注册资本金，详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟收购控股子公司上海风侣智能科技有限公司股权
暨关联交易》的议案；
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣智能科技有限公司（以下简称“上海风侣”）40%的股权。本次交易完成后，公司将持有上海风侣 100%的股权。赵明娥为风云科技董事，并担任上海风侣总经理一职，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-047

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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