公告日期：2024-04-24

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836460 风云科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建旭丰律师事务所陈宇、洪淑芬律师
（七）会议地点

厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案；

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《厦门风云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成公司《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案》的议案；

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案》。
（六）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案；

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2024 年发生的日常性关联交易情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门文广投资管理有限公司。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构》的议案；

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协……
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