公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-012

证券代码：836458 证券简称：ST 活动邦 主办券商：首创证券
北京活动邦科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 2501 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘壤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

4.高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾振华先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

郭波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。经公司董事会研究，选举曾振华先生担任公司董事职务。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2022-010）。曾振华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
2.议案表决结果：

同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-012

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭波 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

曾振 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
华 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
北京活动邦科技股份有限公司
董事会
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