公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-019

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：程金
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

公告编号：2024-019

公司拟提名刘训良先生、牛天禧先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职三年，自 2024 年第一次临时股东大会召开通过之日起生效。上述提名监事均为连任，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 26 日

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