公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-013

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘文龙

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案
1.议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请最高 500 万银行融资贷款，公司控股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银

公告编号：2024-013

行贷款提供融资担保，此担保不会损害公司和其他股东利益，对独立性没有影响。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案可以免
予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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