公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-001

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘文龙

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）补充审议通过《参与知识产权资产证券化融资》的议案
1.议案内容：

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司于 2024 年 2 月 8 日完成知识产权资

公告编号：2024-001

质押登记，以名下的六项专利权质押给国投泰康信托有限公司，向国投泰康信托有限公司受托管理的单一资金信托申请信托贷款，额度为人民币伍佰万元整，期限为壹年，具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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