公告日期：2023-05-08

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2022 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，其中董桂花和李德委托宋文华行使本次表决权，顾明云委托顾鸿雁行使本次表决权，持有表决权的股份总数12,527,877 股，占公司有表决权股份总数的 84.41%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事牛天禧因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监桑翔、高管董文龙列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程金代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 12,527,8……
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