公告日期：2021-11-30

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘文龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数14,363,412 股，占公司有表决权股份总数的 96.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举刘文龙先生为公司第三届董事》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名刘文龙先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。刘文龙先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反

对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举宋文华先生为公司第三届董事》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名宋文华先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。宋文华先为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反

对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举陈校庆先生为公司第三届董事》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名陈校庆先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈校庆先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 12,880,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.67%；反

对股数 1,483,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.33%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举冯小建先生为公司第三届董事》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，提名冯小建先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冯小建先生为连选连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司……
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