公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-033

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡长辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为 1000 万元的贷款，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司

公告编号：2024-033

担保贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。关联董事蔡长辉无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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