公告日期：2024-04-25

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836451 金鼎安全 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所指定律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.con.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，符合公司财务审计需要。为保证公司审计工作的持续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡长辉、蒋萍、安徽道莅技术有限责任公司、宿州中智光谷企业管理咨询中心（有限合伙）、宿州中新智能企业管理咨询中心合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展状况，2023 年度公司利润分配预案为拟不进行利润分配，
不进行资本公积转增。
（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.c……
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