公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-067

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：王柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经由公司 2023 年第一次临时股东大会及2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司监事会设主席一名，拟选举王柱先生担任公

公告编号：2023-067

司第四届监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 15 日

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