公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-021

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 2 日审议并通过：

提名钱月仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,385,476 股，占公司股本的 49.6905%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 2 日审议并通过：

提名王英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 2 日审议并通过：

提名周旻戎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

公告编号：2024-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 2 日审议并通过：

提名沈建华先生为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 9 月 2 日审议并通过：

提名张少先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张少先先生，男，汉族，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1996 年 7 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日就职机械工业部第四设计研究院实验工厂任
副总经理；2009 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日就职于浙江兴意金属集团任副总经
理;2014 年 6 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日就职于中控西子任常务副总；2019 年 3 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日就职于浙江数研医疗设备有限公司任总经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

公告编号：2024-021

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
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