公告日期：2024-04-26

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话与书面方式
发出

5.会议主持人：董事长钱月仁

6.会议列席人员：公司现任董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准 则》等编制了《公司 2023 年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等等法律法规及规定编制了《2023 年度公司 董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》等法律法规及规 定编制了《2023 年度公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心 组织，切实做好年度报告编制工作。《公司 2023 年度报告及摘要》主要内容包 括：声明与提示、公司概况；会计数据和财务指标摘要；管理层讨论与分析； 重要事项；股本变动及股东情况；融资及分配情况；董事、监事、高级管理人 员和员工情况；行业信息、公司治理及内部控制；财务报告及附注等九个部分。 根据报告详细分析了公司主要业绩指标完成状况及公司规范治理状况，具体详
见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-004《关于浙江金盾科技
股份有限公司 2023 年度报告》及 2024-005《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度利润为
554,760.55 元，因未弥补完以前度亏损, 公司 2023 年度不进行现金利润分
配，不转增不送股,符合《公司章程》规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 20……
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