公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-021

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-021

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 9 点至 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836443 金盾科技 2023 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江金盾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》
议案内容：公司拟对全资子公司浙江华盾智能科技有限公司增资，其注册资本由
人民币1000 万元增加至人民币5800 万元，详见公司于2023 年10 月18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《浙江金盾科技股份有限公司对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-019）。
（二）审议《关于变更浙江金盾科技股份有限公司注册地址并修改公司章程的议案》

公告编号：2023-021

议案内容：因临安现已成为杭州市第十区，已变更为临安区，现因工商登记所需，公司原注册地址：临安市青山湖街道研口村，变更为：临安区青山湖街道研口村。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身……
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