公告日期：2023-05-10

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱月仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,183,621 股，占公司有表决权股份总数的 76.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 浙江蕴望律师事务所律师
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
编制了 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长钱月仁先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况；具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席何卫平先生代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况；具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（六）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。